Генератор контрольных списков для проверки благонадежности казино

Создайте контрольный список для проверки объекта онлайн-игр, который вы покупаете или продаете. Выберите тип актива, лицензию и структуру сделки, и генератор отобразит список необходимых проверок, отметив их по приоритету. Отмечайте пункты по мере их выполнения, затем скопируйте список, скачайте его в формате CSV или распечатайте в формате PDF. Список охватывает лицензированных операторов, казино и букмекерские конторы, работающие под чужим брендом, партнерские сайты и игровые студии.

Как использовать контрольный список

1. Выберите свою сторону. Покупатели получают список того, что нужно запросить. Продавцы получают те же чеки, что и список того, что нужно подготовить, поэтому ничто не станет для них неожиданностью, когда покупатель начнет копать.
2. Опишите актив и сделку. Укажите тип актива, продукт, лицензию, обслуживаемые рынки и тип сделки: сделка с активами или сделка с акциями. Каждый вариант добавляет или удаляет галочки. Например, сделка с акциями добавляет корпоративные, налоговые и связанные со сменой контроля аспекты.
3. Сначала проработайте критически важные пункты. Критические проверки — это те, которые могут сорвать сделку или существенно изменить цену. Используйте режим «Только критически важные пункты» для первого этапа перед подписанием письма о намерениях.
4. Экспортируйте список. Скопируйте его в электронное письмо, скачайте CSV-файл для общего доступа или распечатайте. Отметки сохраняются в вашем браузере, поэтому вы можете вернуться к списку позже на том же устройстве.

Что включает в себя комплексная проверка в сфере онлайн-игр?

Проверки распределяются по рабочим процессам. Какие именно проверки применяются, зависит от конкретного актива:

Проверки, специфичные для конкретной лицензии

Генератор добавляет проверки для выбранной вами лицензии:

• UKGC: владельцы лицензий на управление персоналом, соблюдение требований LCCP и социальной ответственности, а также интеграция с GAMSTOP.
• MGA: ключевые должностные лица и отчеты о проверке соответствия.
• Швеция: интеграция Spelpaus, ограничения на бонусы и истечение срока действия лицензии.
• Кюрасао: имеет ли предприятие прямую лицензию от Управления по азартным играм Кюрасао или использует сублицензию, выданную ранее.
• Анжуан: действительность лицензии у выдавшего её органа, а также то, какие банки и платежные системы её принимают.
• Другие национальные лицензии: лицензия для местного органа власти, лицензия для представителей и разрешение, необходимое для передачи.

Нормативные требования меняются. Прежде чем полагаться на какие-либо из этих проверок, уточните актуальную информацию у регулирующего органа и у своего юриста.

Тревожные сигналы, влияющие на цену

Вот те выводы, которые чаще всего приводят к пересмотру условий или отказу от сделки:

• Продавец предоставляет скриншоты, но не дает прямого доступа к аналитике, административной панели платформы или панелям управления программами.
• Выручка в отчете о прибылях и убытках не соответствует банковским выпискам или выпискам платежных систем.
• Лицензия отсутствует в реестре регулирующего органа, или же она принадлежит другой организации, отличной от той, которая ее продала.
• Доход сосредоточен в одном источнике. Для партнера это одна страница, ключевое слово или оператор. Для оператора это горстка VIP-игроков.
• Значительная часть выручки поступает с рынков, на которые не распространяется действие лицензии.
• Договор на использование платформы или под чужим брендом запрещает передачу прав или смену контроля, и поставщик не дал на это своего согласия.
• Для партнеров снижение трафика связано с обновлением ядра Google, или же требуются ручные действия в Search Console.
• Платежные системы имеют резервные фонды, выпустили предупреждения о возврате платежей или закрыли счета.
• Продавец настаивает на подписании договора до завершения проверки.

Проверка благонадежности покупателя и продавца

Покупатели проводят комплексную проверку, чтобы убедиться, что приобретаемый ими товар действительно существует, передается по наследству и приносит доход, заявленный продавцом. Полученные результаты влияют на цену, гарантии, условия депонирования и любые дополнительные выплаты.

Продавцы , которые проводят одинаковые проверки перед выходом на рынок, могут устранить недостатки, собрать необходимые документы и объяснить слабые места на своих условиях. Проблемы, обнаруженные покупателем на позднем этапе, обычно приводят к снижению цены. Проблемы, которые продавец уже раскрыл и объяснил, обычно не приводят к снижению цены.

Часто задаваемые вопросы

Что представляет собой комплексная проверка при покупке онлайн-казино?

Это проверка бизнеса покупателем перед подписанием договора. Она подтверждает право собственности и наличие лицензии, сверяет заявленные данные о доходах с отчетами платформы и банковскими выписками, а также проверяет платежи, соблюдение требований AML и KYC, игроков, контракты, налоги и обязательства. Цель — выявить любые факторы, которые могут повлиять на цену или сорвать сделку.

Что должно быть в контрольном списке для проведения комплексной проверки в сфере онлайн-игр?

Для каждого актива: полномочия продавца, отчет о прибылях и убытках за 24 месяца, сопоставленный с банковскими выписками, нормализованная прибыль, доступ к счету, зависимость от владельца и механика сделки. Операторы добавляют проверку лицензий, сверку NGR, платежи, AML, игроков и договор с платформой. Партнеры добавляют доступ к аналитике, проверку трафика и обратных ссылок, а также отчеты о комиссионных за каждую программу. Игровые студии добавляют права на интеллектуальную собственность, сертификаты и дистрибуционные контракты.

Сколько времени занимает проверка благонадежности в сфере онлайн-игр?

В основном это зависит от того, как быстро продавец предоставит документы. Наш стандартный отчет предоставляется в течение 10 рабочих дней после получения полного комплекта документов, а расширенный отчет для лицензированных операторов и сделок на уровне компании — в течение 15–20 рабочих дней. Одобрение регулятором смены контроля осуществляется в соответствии с собственным графиком и может занять больше времени, чем сама проверка.

Какие документы запрашивает покупатель?

Как правило, требуется 24 месяца ежемесячных отчетов о прибылях и убытках, отчетов о доходах платформы или программы, а также банковские и платежные выписки. Добавьте лицензионный сертификат и договор на использование платформы или под чужим брендом, а также корпоративные документы. Для партнерских сайтов покупателю также необходим доступ для чтения к Google Analytics и Search Console. Генератор выдает полный набор документов для вашего актива и сделки.

Стоит ли продавцу проводить комплексную проверку перед продажей?

Да. Предпродажная проверка выявляет недостатки, которые может обнаружить покупатель, пока еще есть время их исправить или объяснить. Это также сокращает срок продажи, поскольку документы готовы к моменту запроса покупателя.

Сколько стоит комплексная юридическая проверка?

Стандартный отчет о комплексной проверке (due diligence) стоит от 3500 евро и предназначен для партнерских сайтов, казино под собственной торговой маркой (white label) и платформ на ранних стадиях развития. Расширенные отчеты для лицензированных операторов и сделок на уровне компаний, а также предпродажные обзоры для продавцов, предоставляются по запросу. Окончательная цена зависит от сложности актива, количества юрисдикций и объема доступной документации.

Является ли данный контрольный список юридической консультацией?

Нет. Это общий коммерческий контрольный список. Передача лицензий, согласование смены контроля, налогообложение и договор купли-продажи требуют участия юриста и налогового консультанта в соответствующих юрисдикциях.

Поручите нам провести комплексную проверку

Мы проводим анализ сделок в сфере iGaming по десяти направлениям, включая прямые проверки с лицензирующим органом и поставщиком платформы. Вы получаете PDF-отчет с результатами, оценкой рисков и рекомендациями, изложенными простым языком, для каждого раздела. Вся работа выполняется в рамках соглашения о неразглашении, и результаты передаются только стороне, заказавшей отчет.

Ознакомьтесь с нашими услугами по комплексной проверке · Обсудите вашу сделку · Калькулятор оценки казино · Оценка партнерского дохода и стоимости