Generador de listas de verificación de diligencia debida para casinos

Crea una lista de verificación de diligencia debida para el activo de iGaming que compras o vendes. Selecciona el tipo de activo, la licencia y la estructura de la transacción, y el generador te mostrará las verificaciones aplicables, ordenadas por prioridad. Marca las casillas a medida que las completes, copia la lista, descárgala como CSV o imprímela en PDF. Cubre operadores con licencia, casinos y casas de apuestas deportivas de marca blanca, sitios afiliados y estudios de juegos.

Cómo usar la lista de verificación

1. Elige tu bando. Los compradores reciben una lista de lo que deben pedir. Los vendedores reciben las mismas indicaciones, así como una lista de lo que deben preparar, para que nada les sorprenda cuando un comprador empiece a indagar.
2. Describa el activo y la transacción. Indique el tipo de activo, el producto, la licencia, los mercados a los que sirve y si se trata de una transacción de activos o de acciones. Cada opción añade o elimina casillas. Por ejemplo, una transacción de acciones añade casillas corporativas, fiscales y de cambio de control.
3. Analice primero los puntos críticos. Las comprobaciones críticas son aquellas que pueden detener un acuerdo o modificar el precio sustancialmente. Utilice la opción "Solo puntos críticos" para una primera revisión antes de firmar una carta de intención.
4. Exporta la lista. Copia la lista en un correo electrónico, descarga un archivo CSV para compartirlo o imprímela. Las marcas se guardan en tu navegador, para que puedas consultar la lista más tarde en el mismo dispositivo.

Qué abarca la debida diligencia en el sector del iGaming

Las verificaciones se dividen en flujos de trabajo. Cuáles se aplican dependen del activo:

Controles específicos para cada licencia

El generador añade comprobaciones para la licencia que elijas:

• UKGC: titulares de licencias de gestión personal, cumplimiento de la normativa LCCP y de responsabilidad social, e integración de GAMSTOP.
• MGA: responsables de funciones clave e informes de auditoría de cumplimiento.
• Suecia: Integración de Spelpaus, restricciones de bonificación y vencimiento de la licencia.
• Curazao: si la empresa posee una licencia directa de la Autoridad de Juegos de Curazao o si dependía de una sublicencia anterior.
• Anjouan: validez de la licencia ante la autoridad emisora ​​y qué bancos y proveedores de pago la aceptan.
• Otras licencias nacionales: entidad local, representantes y la aprobación necesaria para la transferencia.

Los requisitos reglamentarios cambian. Confirme la situación actual con el organismo regulador y con su abogado antes de confiar en cualquiera de estas comprobaciones.

Señales de alerta que cambian el precio

Estos son los hallazgos que con mayor frecuencia conducen a una renegociación o a la retirada del acuerdo:

• El vendedor comparte capturas de pantalla, pero no proporciona acceso directo a los análisis, al panel de administración de la plataforma ni a los paneles de control del programa.
• Los ingresos que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias no coinciden con los extractos bancarios ni con los de los proveedores de pago.
• La licencia no figura en el registro del organismo regulador, o bien está en poder de una entidad distinta a la que realiza la venta.
• Los ingresos se concentran en una sola fuente. Para un afiliado, se trata de una página, una palabra clave o un operador. Para un operador, son unos pocos jugadores VIP.
• Una gran parte de los ingresos proviene de mercados que no están cubiertos por la licencia.
• La plataforma o el contrato de marca blanca impide la cesión o el cambio de control, y el proveedor no ha dado su consentimiento.
• En el caso de los afiliados, el tráfico disminuyó debido a una actualización principal de Google o a acciones manuales realizadas en Search Console.
• Los proveedores de servicios de pago mantienen reservas rotativas, han emitido advertencias de contracargo o han cerrado cuentas.
• El vendedor presiona para firmar antes de que se hayan terminado los cheques.

Diligencia debida del comprador y del vendedor

Los compradores realizan la debida diligencia para confirmar que lo que pagan existe, se transfiere y genera los rendimientos que el vendedor afirma. Los resultados se tienen en cuenta para determinar el precio, las garantías, las condiciones del depósito en garantía y cualquier pago adicional por resultados.

Los vendedores que realizan las mismas comprobaciones antes de salir al mercado pueden subsanar deficiencias, reunir documentación y explicar los puntos débiles según sus propios términos. Los problemas que un comprador descubre tarde suelen derivar en reducciones de precio. Los problemas que un vendedor ya ha revelado y explicado generalmente no conllevan dichas reducciones.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica la debida diligencia al comprar un casino en línea?

Se trata de una investigación previa a la firma por parte del comprador. Confirma la propiedad y la licencia, concilia los ingresos netos reportados con los informes de la plataforma y los extractos bancarios, y revisa los pagos, el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero y la verificación de identidad del cliente, los jugadores, los contratos, los impuestos y las obligaciones. El objetivo es detectar cualquier factor que pueda modificar el precio o impedir la transacción.

¿Qué debería incluirse en una lista de verificación de diligencia debida para juegos en línea?

Para cada activo: autoridad del vendedor, 24 meses de pérdidas y ganancias mensuales cotejadas con extractos bancarios, ganancias normalizadas, acceso a la cuenta, dependencia del propietario y mecánica de la transacción. Los operadores añaden verificación de licencia, conciliación de NGR, pagos, AML, jugadores y el contrato de la plataforma. Los afiliados añaden acceso a análisis, comprobaciones de tráfico y enlaces entrantes, y estados de cuenta de comisiones por programa. Los estudios de juegos añaden propiedad intelectual, certificaciones y contratos de distribución.

¿Cuánto tiempo lleva el proceso de diligencia debida en el sector del iGaming?

Depende principalmente de la rapidez con que el vendedor proporcione la documentación. Nuestro informe estándar se entrega en un plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción de la documentación completa, y nuestro informe ampliado para operadores autorizados y transacciones a nivel empresarial, en un plazo de 15 a 20 días hábiles. La aprobación regulatoria de un cambio de control tiene su propio cronograma y puede demorar más que la propia auditoría.

¿Qué documentos solicita un comprador?

Normalmente, se requieren 24 meses de estados de pérdidas y ganancias mensuales, informes de ingresos de la plataforma o programa, y ​​extractos bancarios y de pagos. Se debe incluir el certificado de licencia y el contrato de la plataforma o marca blanca, además de la documentación corporativa. Para sitios afiliados, el comprador también necesita acceso de lectura a Google Analytics y Search Console. El generador muestra la documentación completa para su activo y transacción.

¿Debe un vendedor realizar una debida diligencia antes de vender?

Sí. Una revisión previa a la venta permite detectar las deficiencias que un comprador podría encontrar, a tiempo para corregirlas o explicarlas. Además, acorta el proceso de venta, ya que la documentación está lista cuando el comprador la solicita.

¿Cuánto cuesta la debida diligencia?

Nuestro informe estándar de diligencia debida tiene un precio inicial de 3500 € para sitios web de afiliados, casinos de marca blanca y plataformas en fase inicial. Los informes ampliados para operadores con licencia y transacciones a nivel empresarial, así como las revisiones previas a la venta para vendedores, se presupuestan bajo petición. El precio final depende de la complejidad del activo, el número de jurisdicciones y la cantidad de documentación disponible.

¿Esta lista de verificación constituye asesoramiento legal?

No. Se trata de una lista de verificación comercial general. Las transferencias de licencias, las aprobaciones de cambio de control, los impuestos y el contrato de compraventa requieren la intervención de un abogado y un asesor fiscal en las jurisdicciones pertinentes.

Permítanos realizar la debida diligencia

Analizamos los acuerdos de iGaming en diez áreas clave, incluyendo verificaciones directas con la autoridad de licencias y el proveedor de la plataforma. Recibirá un informe en PDF con los resultados, una evaluación de riesgos y una recomendación clara para cada sección. Todo el trabajo se realiza bajo un acuerdo de confidencialidad (NDA), y los resultados se comparten únicamente con la parte que solicita el informe.

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