Générateur de liste de vérification de diligence raisonnable pour les casinos

Élaborez une liste de vérifications préalables pour l'actif iGaming que vous achetez ou vendez. Choisissez le type d'actif, la licence et la structure de l'opération ; le générateur affichera les vérifications applicables, classées par ordre de priorité. Cochez les éléments au fur et à mesure, puis copiez la liste, téléchargez-la au format CSV ou imprimez-la au format PDF. Elle couvre les opérateurs agréés, les casinos et paris sportifs en marque blanche, les sites affiliés et les studios de jeux.

Comment utiliser la liste de contrôle

1. Choisissez votre camp. Les acheteurs reçoivent une liste des points à aborder. Les vendeurs reçoivent les mêmes documents ainsi qu'une liste des éléments à préparer, afin d'éviter toute surprise lorsque l'acheteur commence ses recherches.
2. Décrivez l'actif et l'opération : type d'actif, produit, licence, marchés desservis et s'il s'agit d'une cession d'actifs ou d'une cession d'actions. Chaque option choisie peut modifier le nombre de cases à cocher. Par exemple, une cession d'actions implique des cases supplémentaires relatives aux droits de propriété intellectuelle, à la fiscalité et au changement de contrôle.
3. Examinez d'abord les points critiques. Les vérifications critiques sont celles qui peuvent faire capoter une transaction ou en modifier sensiblement le prix. Utilisez l'option « Points critiques uniquement » lors d'une première vérification avant la signature d'une lettre d'intention.
4. Exportez-la. Copiez la liste dans un e-mail, téléchargez un fichier CSV pour un outil de suivi partagé ou imprimez-la. Les coches sont enregistrées dans votre navigateur ; vous pourrez donc consulter la liste ultérieurement sur le même appareil.

Que couvre la vérification préalable en matière de jeux en ligne ?

Les contrôles sont répartis en flux de travail. Les flux applicables dépendent du bien :

Vérifications spécifiques à la licence

Le générateur ajoute des vérifications pour la licence que vous choisissez :

• UKGC : titulaires de licences de gestion personnelle, conformité LCCP et responsabilité sociale, et intégration GAMSTOP.
• MGA : responsables des fonctions clés et rapports d’audit de conformité.
• Suède : Intégration de Spelpaus, restrictions sur les bonus et expiration des licences.
• Curaçao : si l’entreprise détient une licence directe de la Curaçao Gaming Authority ou si elle s’appuie sur une sous-licence antérieure.
• Anjouan : validité de la licence auprès de l'autorité émettrice et des banques et prestataires de paiement qui l'acceptent.
• Autres licences nationales : entité locale, représentants et autorisation nécessaires au transfert.

Les exigences réglementaires évoluent. Veuillez vérifier la situation actuelle auprès de l'autorité de réglementation et de votre avocat avant de vous fier à ces vérifications.

Signaux d'alarme qui font changer le prix

Voici les conclusions qui mènent le plus souvent à une renégociation ou à un abandon du projet :

• Le vendeur partage des captures d'écran mais ne donne pas d'accès direct aux analyses, à l'interface d'administration de la plateforme ni aux tableaux de bord du programme.
• Les revenus figurant dans le compte de résultat ne correspondent pas aux relevés bancaires ou des prestataires de paiement.
• La licence ne figure pas au registre de l'autorité de régulation, ou elle est détenue par une entité différente de celle qui effectue la vente.
• Les revenus sont concentrés sur une seule source. Pour un affilié, il s'agit d'une page, d'un mot-clé ou d'un opérateur. Pour un opérateur, il s'agit d'une poignée de joueurs VIP.
• Une part importante des revenus provient de marchés non couverts par la licence.
• La plateforme ou le contrat en marque blanche bloque la cession ou le changement de contrôle, et le fournisseur n'y a pas consenti.
• Pour les affiliés, le trafic a chuté suite à une mise à jour majeure de Google, ou des actions manuelles ont été nécessaires dans la Search Console.
• Les prestataires de paiement constituent des réserves renouvelables, ont émis des avertissements de rétrofacturation ou ont fermé des comptes.
• Le vendeur insiste pour signer avant même que les chèques soient encaissés.

vérification préalable de l'acheteur et du vendeur

Les acheteurs effectuent des vérifications préalables pour s'assurer que le bien pour lequel ils paient existe, est transférable et génère les revenus annoncés par le vendeur. Ces vérifications influencent le prix, les garanties, les modalités de la transaction et le complément de prix éventuel.

Les vendeurs qui effectuent les mêmes vérifications avant de mettre leur bien sur le marché peuvent corriger les lacunes, rassembler les documents et expliquer les points faibles à leur avantage. Les problèmes découverts tardivement par l'acheteur entraînent généralement une réduction de prix. En revanche, ceux déjà divulgués et expliqués par le vendeur n'y donnent généralement pas lieu.

Foire aux questions

Quelles sont les vérifications préalables à effectuer lors de l'achat d'un casino en ligne ?

Il s'agit de l'enquête menée par l'acheteur sur l'entreprise avant la signature. Elle vérifie la propriété et la licence, rapproche les données NGR déclarées avec les rapports de la plateforme et les relevés bancaires, et examine les paiements, la conformité aux normes LCB-FT et KYC, les joueurs, les contrats, la fiscalité et les passifs. L'objectif est de déceler tout élément susceptible de modifier le prix ou d'annuler la transaction.

Que doit contenir une liste de vérification préalable pour les jeux en ligne ?

Pour chaque actif : autorisation du vendeur, compte de résultat mensuel sur 24 mois concordant avec les relevés bancaires, revenus normalisés, accès au compte, dépendance du propriétaire et modalités de la transaction. Les opérateurs ajoutent la vérification des licences, le rapprochement des recettes nettes, les paiements, la lutte contre le blanchiment d’argent, les joueurs et le contrat de plateforme. Les affiliés ajoutent l’accès aux analyses, les vérifications du trafic et des backlinks, ainsi que les relevés de commissions par programme. Les studios de jeux ajoutent la propriété intellectuelle, les certifications et les contrats de distribution.

Combien de temps dure la vérification préalable des jeux en ligne ?

Cela dépend principalement de la rapidité avec laquelle le vendeur fournit les documents. Notre rapport standard est livré sous 10 jours ouvrables après réception du dossier complet, et notre rapport approfondi, destiné aux opérateurs agréés et aux transactions au niveau de l'entreprise, sous 15 à 20 jours ouvrables. L'approbation réglementaire d'un changement de contrôle suit son propre calendrier et peut prendre plus de temps que la vérification préalable elle-même.

Quels documents un acheteur demande-t-il ?

Généralement, il faut fournir 24 mois de rapports mensuels de profits et pertes, de revenus de la plateforme ou du programme, ainsi que les relevés bancaires et de paiement. Ajoutez le certificat de licence et le contrat de plateforme ou de marque blanche, ainsi que les documents d'entreprise. Pour les sites affiliés, l'acheteur doit également avoir accès en lecture à Google Analytics et à Search Console. Le générateur affiche l'ensemble des documents requis pour votre actif et votre transaction.

Un vendeur doit-il effectuer une vérification préalable avant de vendre ?

Oui. Un examen préalable à la vente permet de déceler les lacunes que l'acheteur pourrait relever, pendant qu'il est encore temps de les corriger ou de les expliquer. Cela raccourcit également le délai de vente, car les documents sont prêts lorsque l'acheteur les demande.

Combien coûte une vérification préalable ?

Notre rapport d'audit standard est proposé à partir de 3 500 € pour les sites affiliés, les casinos en marque blanche et les plateformes en phase de lancement. Des rapports plus approfondis, destinés aux opérateurs agréés et aux transactions au niveau de l'entreprise, ainsi que des analyses préalables à la vente pour les vendeurs, sont disponibles sur demande. Le prix final dépend de la complexité de l'actif, du nombre de juridictions concernées et de la quantité de documentation fournie.

Cette liste de contrôle constitue-t-elle un avis juridique ?

Non. Il s'agit d'une liste de contrôle commerciale générale. Les transferts de licences, les autorisations de changement de contrôle, les questions fiscales et le contrat d'achat nécessitent l'intervention d'un avocat et d'un conseiller fiscal dans les juridictions concernées.

Laissez-nous effectuer la vérification préalable

Nous analysons les contrats de jeux en ligne selon dix axes d'évaluation, incluant des vérifications directes auprès de l'autorité de délivrance des licences et du fournisseur de la plateforme. Vous recevez un rapport PDF contenant nos conclusions, une évaluation des risques et une recommandation claire pour chaque point. Toutes nos prestations sont réalisées sous accord de confidentialité et les conclusions sont communiquées exclusivement au commanditaire du rapport.

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